本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召
开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整并使用募集资金对子公
司增资的议案》，拟使用募集资金对子公司增资并调整于 2024 年 8 月 28 日召
开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向子公司进行增资的议 案》，拟对全资子公司中草新材料现金增资 10,000.00 万元，调整为现金增资
11,500.00 万元（其中募集资金 11,464.86 万元，自有资金 35.14 万元）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》，本次使用募集资金对全资子公 司进行增资的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年审计委员会第七次会议、第三届董
事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整并
使用募集资金对子公司增资的公告》，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交至股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

安徽中草新材料有限公司为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权 及持股比例的变化。

2. 被增资公司经营和财务情况

（一）经营情况：安徽中草新材料有限公司成立于 2022 年 3 月 17 日，目
前处于试生产阶段。

（二）财务情况（未经审计）：

2024 年 9 月 30 日资产总额：330,475,044.38 元

2024 年 9 月 30 日流动负债总额：71,344,748.38 元

2024 年 9 月 30 日净资产：114,712,206.64 元

2024 年 9 月 30 日资产负债率：65.29%

2024 年 1-9 月营业收入：2,638,194.69 元

2024 年 1-9 月利润总额：-4,950,576.15 元

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司现金（募集资金及自有资金），不涉及实
物资产、无形资产、股权增资等方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，是基于公司战略发展及建设需要，对公司长期发 展有积极影响。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营 和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长 远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
（二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
（三）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年审计委员会第七次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
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